單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄應當給予保密，對違反保密義務的，依法（）。

A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰


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2.單項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務院金融監(jiān)督管理機構有（）。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心

3.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，關于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則，下面哪一項是錯誤的（）。

A.締結國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

4.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是（）。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

5.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確

7.單項選擇題《反洗錢法》中所稱金融機構，是指（）政策性銀行，商業(yè)銀行，信用合作社，保險公司等。

A.依法設立的從事金融業(yè)務的
B.依法設立從事存貸業(yè)務的
C.國務院批準設立的
D.從事金融服務的

8.單項選擇題《反洗錢法》中規(guī)定洗錢預防措施的基本原則包括（）。

A.反洗錢保密制度
B.反洗錢檢查監(jiān)督制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢工作領導小組制度

9.單項選擇題《反洗錢法》是基于哪項制度形成的（）。

A.個人存款賬戶實名制規(guī)定
B.人民銀行結算賬戶管理辦法
C.國際金融法
D.會計準則

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題