單項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額，頻率流向，性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向（）提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門


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1.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度

2.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

6.單項選擇題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有（）。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心

7.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，關(guān)于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則，下面哪一項是錯誤的（）。

A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則

8.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪是（）。

A.破壞金融秩序罪
B.搶劫罪
C.偽造貨幣罪
D.行賄罪

9.單項選擇題《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）。

A.毒品犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.以上說法都正確

最新試題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題