A.規(guī)范各銀行賬戶(hù)的使用
B.保護(hù)所有人財(cái)產(chǎn)安全
C.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)利益
D.遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪
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A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度
B.反洗錢(qián)保密制度
C.反洗錢(qián)協(xié)查制度
D.保存客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息制度
A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
A.賬戶(hù)真?zhèn)?br/>B.賬戶(hù)賬號(hào)
C.客戶(hù)身份
D.客戶(hù)名稱(chēng)
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
D.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷(xiāo)戶(hù)時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說(shuō)法都正確
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.承擔(dān)法律責(zé)任
B.紀(jì)律處分
C.行政處分
D.行政處罰
A.交易對(duì)手
B.資金
C.賬戶(hù)
D.客戶(hù)
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。