A.分管會計行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領(lǐng)導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務(wù)部門
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.有效地防御操作風險、道德風險、法律風險等各類風險，提高風險控制能力
B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進金融機構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市級
B.縣級
C.省級
D.以上說法都正確
A.為金融機構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟收益
B.維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢國際合作
D.防范新的犯罪行為
A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護所有人財產(chǎn)安全
C.為金融機構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟利益
D.遏制洗錢犯罪及其上游犯罪
A.反洗錢工作領(lǐng)導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度
A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪
A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
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