單項選擇題（）對會議材料的合規(guī)性、真實性和準確性負責，會議材料由反洗錢小組辦公室審核。
A.合規(guī)部
B.會計部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務部
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1.單項選擇題反洗錢工作辦公室對議題進行匯總整理，報（）審批。
A.行長
B.董事長
C.反洗錢領導小組組長
D.反洗錢辦公室主任
2.單項選擇題（）對議題進行匯總整理，報反洗錢領導小組組長審批。
A.反洗錢各業(yè)務部門
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組副組長
D.總行會計部
3.單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前（）個工作日，將議題和材料以函件形式提交反洗錢工作辦公室。
A.3
B.5
C.7
D.10
4.單項選擇題反洗錢領導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)組長批準，可委托部門室（）及以上人員出席會議，被委托人不得再轉(zhuǎn)委托其他人員。
A.副經(jīng)理
B.總經(jīng)理助理
C.7級
D.8級
5.單項選擇題反洗錢領導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)（）批準，可委托部門室副經(jīng)理及以上人員出席會議，被委托人不得再轉(zhuǎn)委托其他人員。
A.行長
B.分管行長
C.組長
D.董事會
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題