單項選擇題各級行在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以規(guī)定格式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報告。

A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br /> C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)


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3.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險評估情況向（）報告。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

4.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時，進(jìn)行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風(fēng)險控制要求。

A.洗錢風(fēng)險預(yù)估
B.產(chǎn)品洗錢風(fēng)險等級分類
C.洗錢風(fēng)險評估并書面記錄風(fēng)險評估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計合規(guī)性及洗錢風(fēng)險評估

8.單項選擇題相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。

A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.合規(guī)部

9.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議材料由（）負(fù)責(zé)存檔。

A.會計部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題