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單項選擇題華夏銀行反洗錢領導小組下設反洗錢工作辦公室，辦公室主任由（）兼任。

A.總行內控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

1.單項選擇題在《華夏銀行反洗錢管理辦法》中，負責全行反洗錢工作的監(jiān)督和管理，履行反洗錢職責的是（）。

A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領導小組

2.單項選擇題下列哪些行為屬于境外機構在境內活動的合法行為（）。

A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經批準利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權
C.與境內機構的資金往來
D.未經國家批準向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報

3.單項選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關部門、機構和（）相互配合。

A.金融機構
B.司法機關
C.公安機關
D.反洗錢監(jiān)測中心

4.單項選擇題根據(jù)賬戶實名制要求，下列（）身份證件為實名證件。

A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內地通行證
C.護照
D.以上均是

5.單項選擇題“（）”和“交易的實際受益人”包括但不限于公司實際控制人和未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關經濟利益的人員。

A.客戶
B.自然人
C.控制客戶的自然人
D.法人

6.單項選擇題金融機構收到境外有關部門與安理會第1267號和第1373號決議有關的凍結資產或者提供客戶信息要求時，應當告知對方與（）聯(lián)系，不得擅自采取措施。

A.中國人民銀行總行
B.外交部門
C.安理會
D.金融機構監(jiān)管部門

7.單項選擇題金融機構收到境外有關部門與（）第1267號和第1373號決議有關的凍結資產或者提供客戶信息要求時，應當告知對方與外交部門聯(lián)系，不得擅自采取措施。

A.銀監(jiān)會
B.安理會
C.中國人民銀行
D.華夏銀行總行

8.單項選擇題金融賬戶包括各種銀行賬戶、（）以及為從事金融交易設立的其他賬戶。

A.理財賬戶
B.基金賬戶
C.證券賬戶
D.債券賬戶

9.單項選擇題中國人民銀行依據(jù)（）以及有關反洗錢規(guī)章的規(guī)定對金融機構實施《執(zhí)行外交部關于執(zhí)行安理會有關決議通知》的情況進行監(jiān)督檢查。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國刑事訴訟法
C.中華人民共和國民法
D.支付結算辦法

10.單項選擇題（）依據(jù)中華人民共和國反洗錢法以及有關反洗錢規(guī)章的規(guī)定對金融機構實施《執(zhí)行外交部關于執(zhí)行安理會有關決議通知》的情況進行監(jiān)督檢查。

A.銀監(jiān)會
B.總行
C.中國人民銀行
D.銀聯(lián)