單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化


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1.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

2.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，辦公室主任由（）兼任。

A.總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人
B.總行會計部負(fù)責(zé)人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

4.單項選擇題下列哪些行為屬于境外機構(gòu)在境內(nèi)活動的合法行為（）。

A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報

5.單項選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和（）相互配合。

A.金融機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心

6.單項選擇題根據(jù)賬戶實名制要求，下列（）身份證件為實名證件。

A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.以上均是

10.單項選擇題金融賬戶包括各種銀行賬戶、（）以及為從事金融交易設(shè)立的其他賬戶。

A.理財賬戶
B.基金賬戶
C.證券賬戶
D.債券賬戶

最新試題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題