A.檢查
B.通知
C.確認
D.審批
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A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
A.會計人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報送人員
A.調查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
A.學習檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
A.保存
B.銷毀
C.儲存
D.保值
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.專項
A.共同保管
B.分開保管
C.單獨保管
D.混合組卷
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。