A.備案制
B.實名制
C.假名
D.匿名
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開立
B.初次確認
C.重新確認
D.查詢
A.凍結
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關工作人員
B.主要包括分行負責客戶風險等級評定的網(wǎng)點工作人員、高風險客戶認定小組成員、負責審批高風險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風險等級及其他相關信息的工作人員
C.主要包括負責大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點可疑交易報告認定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關工作人員
D.主要包括各機構中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負責人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關工作人員
A.在大額和可疑報告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送過程中
D.在資產(chǎn)負債表報送過程中
A.保密責任
B.協(xié)查責任
C.檢查責任
D.督促責任
A.督促責任
B.保密責任
C.協(xié)查責任
D.檢查責任
A.支行主管行長
B.大堂經(jīng)理
C.營業(yè)網(wǎng)點會計人員
D.被代理人
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）