單項(xiàng)選擇題(),負(fù)有保密責(zé)任的人員主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門(mén)負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢(qián)協(xié)查信息的相關(guān)工作人員。

A.在大額和可疑報(bào)告過(guò)程中
B.在案件協(xié)查過(guò)程中
C.在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送過(guò)程中
D.在資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)送過(guò)程中


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4.單項(xiàng)選擇題非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息和涉密工作報(bào)告等反洗錢(qián)信息資料應(yīng)嚴(yán)格使用華夏銀行內(nèi)部系統(tǒng),不得使用()。

A.公共網(wǎng)絡(luò)傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評(píng)價(jià)系統(tǒng)

10.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,采取有效技術(shù)手段確保客戶信息及()的安全。

A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題