單項(xiàng)選擇題建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向警方報(bào)案，并按規(guī)定及進(jìn)提交（）報(bào)告。

A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)


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2.單項(xiàng)選擇題非法集資多以空殼公司或個(gè)人身份為掩護(hù)，（）等年齡較大的人群易受到非法集資的蠱惑。

A.知識(shí)分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學(xué)生
D.離休人員和下崗職工

3.單項(xiàng)選擇題毒品犯罪的可疑交易特征中批發(fā)型販毒（即販毒“中間商”）洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元整數(shù)倍金額入賬，交易方式以（）。

A.ATM有卡存款為主
B.POS機(jī)交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主

4.單項(xiàng)選擇題販毒洗錢賬戶資金交易整體呈現(xiàn)（）的可疑特征。

A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對(duì)通過(guò)實(shí)地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受水平等客戶信息保密?？刹扇∫韵聝煞N的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫(kù)房

8.單項(xiàng)選擇題存款人偽造、變?cè)熳C明文件欺騙銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶，按照（）第六十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題