A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付
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A.人民銀行總行
B.分行會計部
C.人民銀行分支機構(gòu)
D.公安機關(guān)
A.備案制
B.實名制
C.假名
D.匿名
A.開立
B.初次確認(rèn)
C.重新確認(rèn)
D.查詢
A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險等級評定的網(wǎng)點工作人員、高風(fēng)險客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點可疑交易報告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
A.在大額和可疑報告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送過程中
D.在資產(chǎn)負(fù)債表報送過程中
A.保密責(zé)任
B.協(xié)查責(zé)任
C.檢查責(zé)任
D.督促責(zé)任
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）