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單項選擇題中國人民銀行或其分支機構應審核金融機構報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息的準確性和（）。

A.完整性
B.可行性
C.有效性
D.及時性

1.單項選擇題金融機構報送的信息不準確或不完整的，中國人民銀行或其分支機構應及時發(fā)出（），要求金融機構在5個工作日內補充更正。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構（）金融機構時，應填寫《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質詢通知書》。

A.書面詢問
B.當面詢問
C.發(fā)函詢問
D.郵件詢問

3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構走訪金融機構結束后，應填寫（），并經金融機構有關人員簽字、蓋章確認。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪調查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構，違反反洗錢規(guī)定事實清楚，證據確鑿并應給予行政處罰的，應按照《中國人民行政處罰程序規(guī)定》的規(guī)定辦理，需要進一步收集證據，應進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.書面核實
C.非現(xiàn)場檢查
D.走訪金融機構

5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構應將非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案進行分類歸檔，按《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》的要求進行保存、保管和（）。

A.查詢
B.查看
C.分析
D.歸檔

6.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構和（）應建立完善的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案保密制度。

A.政策性銀行
B.金融機構
C.商業(yè)銀行
D.農村合作銀行

7.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構應將非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案進行（），按《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》的要求進行保存、保管和查詢。

A.分類歸檔
B.合并歸檔
C.分部門歸檔
D.異地存放

8.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構應建立反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案，非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括，媒體報告的（）有關反洗錢信息。

A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.農村合作銀行
D.金融機構

9.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括：中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的（）。

A.檢查結果
B.各種報表、報告資料或分析材料
C.檢查資料
D.處罰辦法

10.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料，包括與（）的往來函件，電話記錄，走訪記錄，談話記錄及各類監(jiān)管報表、分析報告、相關領導批示。

A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.金融機構
D.人民銀行及其分支機構