單項(xiàng)選擇題各級(jí)行、各條線(部門(mén))反洗錢(qián)崗人員應(yīng)保持穩(wěn)定,確實(shí)需要更換時(shí)應(yīng)進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn),做好交接工作并及時(shí)向()備案。

A.反洗錢(qián)主管部門(mén)
B.中國(guó)人民銀行
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)崗人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得()方可上崗位。

A.會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)
B.銀行從業(yè)資格證書(shū)
C.反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入資格證書(shū)
D.反假幣上崗資格證書(shū)

3.單項(xiàng)選擇題可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢(qián)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案,必須經(jīng)過(guò)()。

A.反洗錢(qián)檢查
B.反洗錢(qián)調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施,說(shuō)法正確的是()。

A.凍結(jié)期限一般為6個(gè)月
B.臨時(shí)凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時(shí)凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題()反洗錢(qián)調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.查詢

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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題