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單項選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）方可上崗位。

A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

1.單項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)每（）制訂反洗錢培訓(xùn)計劃，并認真組織開展對新員工反洗錢培訓(xùn)，確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年

2.單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機構(gòu)同意
D.金融機構(gòu)客戶同意

3.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，說法正確的是（）。

A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對

4.單項選擇題（）反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責人批準。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結(jié)
D.查詢

5.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門的主要職責不包括（）。

A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策

6.單項選擇題金融機構(gòu)采取強化的客戶盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源

7.單項選擇題跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機構(gòu)應(yīng)認真研究反洗錢國際通行標準中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁

8.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國境內(nèi)的金融機構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機構(gòu)提供。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

9.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營規(guī)模、（）等實際情況，分解出某一基本要素所蘊含的風險子項。

A.客戶范圍
B.資金狀況
C.經(jīng)營狀況
D.交易特點

10.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當?shù)厝嗣胥y行