A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
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A.審查交易目的
B.審查交易性質
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源
A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
A.客戶范圍
B.資金狀況
C.經(jīng)營狀況
D.交易特點
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當?shù)厝嗣胥y行
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）