A.反洗錢崗位人員、會計人員及客戶經(jīng)理等是否對反洗錢的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實履行了反洗錢職責(zé)
B.是否及時制定反洗錢各項規(guī)章制度
C.是否及時完善反洗錢各項規(guī)章制度
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動時，報務(wù)工作是否落實到位
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢崗位人員配備是否到位（專/兼職）
B.對反洗錢工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動時，報備工作是否落實到位
D.反洗錢崗位人員、會計人員及客戶經(jīng)理等是否對反洗錢的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實履行了反洗錢職責(zé)
A.領(lǐng)導(dǎo)小組成員
B.領(lǐng)導(dǎo)小組組長
C.主管行長
D.行長
A.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
最新試題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。