A.個(gè)體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
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A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開(kāi)立空頭支票
D.洗錢(qián)
A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實(shí)身份
C.核實(shí)交易合同
D.以上答案都對(duì)
A.承兌
B.背書(shū)
C.收款
D.貼現(xiàn)
A.不同貼現(xiàn)申請(qǐng)人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開(kāi)出后短時(shí)間內(nèi)即申請(qǐng)貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊(cè)資本與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。