單項(xiàng)選擇題()注冊(cè)門(mén)檻低,貿(mào)易公司經(jīng)營(yíng)復(fù)雜,易被用于地下錢(qián)莊洗錢(qián)活動(dòng)。

A.個(gè)體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司


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1.單項(xiàng)選擇題從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),往往涉及()、偽造貿(mào)易背景合同及開(kāi)具虛假發(fā)票等違法行為。

A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開(kāi)立空頭支票
D.洗錢(qián)

2.單項(xiàng)選擇題以下辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核貼現(xiàn)申請(qǐng)人的(),不正確的是。

A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同

3.單項(xiàng)選擇題辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核貼現(xiàn)申請(qǐng)人的:()。

A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實(shí)身份
C.核實(shí)交易合同
D.以上答案都對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題銀行工作人員在辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),需重點(diǎn)關(guān)注以下異常交易和行為,不正確的是()。

A.不同貼現(xiàn)申請(qǐng)人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開(kāi)出后短時(shí)間內(nèi)即申請(qǐng)貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊(cè)資本與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題