多項(xiàng)選擇題需要被查單位于檢查組進(jìn)場前報(bào)送或進(jìn)場時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的,檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需()。

A.數(shù)據(jù)
B.時(shí)間
C.范圍
D.內(nèi)容


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1.多項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有:()。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門

3.多項(xiàng)選擇題封存期間,金融機(jī)構(gòu)不得擅自()被封存的文件、資料。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損

4.單項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立臨時(shí)存款賬戶,如果是在異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng),應(yīng)出具()的批文。

A.注冊地主管部門
B.臨時(shí)經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題