單項(xiàng)選擇題接到()的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》,應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)賬戶。

A.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
B.中國(guó)人民銀行
C.分行反洗錢(qián)工作辦公室
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)協(xié)查工作是對(duì)中國(guó)人民銀行要求協(xié)查的客戶()的核實(shí)和了解。

A.資料
B.信息
C.經(jīng)營(yíng)狀況
D.身份信息

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù),如需提供信息量大、中國(guó)人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù),則由()協(xié)助辦理。

A.會(huì)計(jì)部門(mén)
B.信息技術(shù)部門(mén)
C.協(xié)查部門(mén)
D.合規(guī)部門(mén)

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題