A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金
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A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類
A.獨(dú)立的
B.專項(xiàng)的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)
A.拖延上報(bào)
B.隱瞞不報(bào)
C.弄虛作假，提供不真實(shí)信息
D.打擊報(bào)復(fù)案件舉報(bào)人
A.隱匿
B.偽造
C.篡改
D.損毀
最新試題
未按照規(guī)定使用保衛(wèi)信息系統(tǒng)，會(huì)造成保衛(wèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的（）。
過失泄露國家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
由于安全防范、技術(shù)措施不到位，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
違反當(dāng)?shù)赜?jì)劃生育管理辦法的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分。
玩忽職守，造成檔案損毀的，給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。
違反規(guī)定使用行政印章或者強(qiáng)迫他人違規(guī)用印，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至撤職處分。
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的；給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
勞務(wù)派遣人員發(fā)生違規(guī)行為需給予紀(jì)律處分或其他處理的，也按本辦法執(zhí)行。
未履行或未正確履行職責(zé)，致使農(nóng)業(yè)銀行受到司法機(jī)關(guān)或銀行監(jiān)管、審計(jì)、稅務(wù)、工商等行政機(jī)關(guān)處罰的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分。
將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分。