A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔(dān)保
D.非法集資活動(dòng)
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A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金
A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類
A.獨(dú)立的
B.專項(xiàng)的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)
A.拖延上報(bào)
B.隱瞞不報(bào)
C.弄虛作假，提供不真實(shí)信息
D.打擊報(bào)復(fù)案件舉報(bào)人
最新試題
將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。
私自挪用消防設(shè)施或器材的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的；給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
過(guò)失泄露國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
擅自銷毀或涂改、偽造檔案，造成嚴(yán)重后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開除處分。
未定期對(duì)運(yùn)鈔車進(jìn)行安全檢查，致使留下運(yùn)行隱患的；給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
未對(duì)（）進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不合格的持（管）槍人員、守庫(kù)員，未及時(shí)建議人事部門對(duì)其調(diào)整，會(huì)造成不良后果。
明知所保存檔案面臨危險(xiǎn)而不采取有效措施的，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。
故意泄露絕密、機(jī)密級(jí)國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開除處分。
嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，有下列情形之一的，給予解除勞動(dòng)合同處理：（）。