單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定：單筆或者當日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支應屬于大額交易。
A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.20萬，1萬
D.50萬，5萬
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1.單項選擇題客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結的有效期為（）。
A.24小時
B.48小時
C.3天
D.7天
2.單項選擇題可疑交易第一條標準“短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符?！敝械摹岸唐凇笔侵福ǎ?。
A.5日以內(nèi)
B.5個工作日以內(nèi)
C.10日以內(nèi)
D.10個工作日以內(nèi)
3.單項選擇題下列執(zhí)法機關中無權同時辦理查詢、凍結、扣劃單位存款的有（）。
A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院
4.單項選擇題存款人對用于基本建設的資金，可以向開戶銀行出具相應的證明后開立（）賬戶。
A.臨時存款，
B.一般存款，
C.專用存款，
D.基本存款。
5.單項選擇題存款因驗資或增資需要，銀行可為其開立的賬戶為（）。
A.一般存款賬戶
B.臨時存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶
最新試題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
存款人開立銀行結算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）
題型：判斷題
外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調(diào)查通知書。（）
題型：判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。（）
題型：判斷題
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題
假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
題型：問答題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
題型：判斷題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）
題型：判斷題