單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定:法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣()元以上或者外幣等值()美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬(wàn),2萬(wàn)
B.50萬(wàn),5萬(wàn)
C.100萬(wàn),10萬(wàn)
D.200萬(wàn),20萬(wàn)


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4.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無(wú)權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有()。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

5.單項(xiàng)選擇題存款人對(duì)用于基本建設(shè)的資金,可以向開(kāi)戶銀行出具相應(yīng)的證明后開(kāi)立()賬戶。

A.臨時(shí)存款,
B.一般存款,
C.專(zhuān)用存款,
D.基本存款。

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洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()

題型:判斷題

簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫(xiě)出五種即可)。

題型:?jiǎn)柎痤}

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。()

題型:判斷題

通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()

題型:判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

如果金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告,但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)分析、審核或判斷,且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)()

題型:判斷題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()

題型:判斷題