A.紙質(zhì)重點(diǎn)對賬客戶一期未及時反饋
B.紙質(zhì)重點(diǎn)對賬客戶連續(xù)兩期未及時反饋
C.紙質(zhì)非重點(diǎn)對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
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A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
最新試題
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點(diǎn)可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
軍隊(duì)、武警團(tuán)級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊(duì)財務(wù)部門的開戶證明。（）