A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。
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A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般
A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購買不記名有價金融證券
C.實施復雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.集中轉入、分散轉出
B.集中轉入、集中轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
最新試題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構出具的調查通知書。（）
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內部人員提供。（）
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。（）
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少？
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）