A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
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A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報(bào)表
A.單位名稱、法定代表人
B.組織機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
最新試題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？