A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報表
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A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護照
A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
最新試題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）
代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？