A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機(jī)構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務(wù)公司開立賬戶
最新試題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？