多項選擇題以下哪些機構可以對金融機構實施反洗錢調查？（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行市一級分支機構
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構


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1.多項選擇題金融機構以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
F.拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

2.多項選擇題以下屬于銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務的是（）。

A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密

3.多項選擇題銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務服務需具備哪些條件？（）

A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結算賬戶或在財務公司開立賬戶

4.多項選擇題允許掛失止付的票據(jù)喪失，失票人需要掛失止付的，應填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項時，如欠缺下列哪一事項可不于受理（）。

A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因；
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱；
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是

5.多項選擇題單位、個人和銀行在票據(jù)簽章時，必須按照規(guī)定執(zhí)行，下列簽章有效的有（）。

A.單位在票據(jù)上使用該單位的財務專用章加其授權的代理人的蓋章。
B.個人在票據(jù)上使用與其身份證件姓名不一致的簽名。
C.銀行作為出票人在銀行匯票上加蓋了經(jīng)中國人民銀行批準使用的銀行匯票專用章。
D.商業(yè)承兌匯票的承兌人在票據(jù)上使用其預留銀行的簽章。