A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照
A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機(jī)構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
最新試題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
可以掛失的票據(jù)有哪些？
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）