判斷題凍結(jié)單位或個人存款的期限最長為六個月,期滿后不可以續(xù)凍()。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
4.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,()銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶
5.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,()銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織
最新試題
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。
題型:問答題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?
題型:問答題
軍隊、武警團級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。()
題型:判斷題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?
題型:問答題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
題型:問答題
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。()
題型:判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。()
題型:判斷題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
題型:判斷題
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。()
題型:判斷題