判斷題結(jié)算憑證上的金額必須書寫規(guī)范,如¥1,680.32,應(yīng)寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元零叁角貳分,或者寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元叁角貳分()

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2.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,()銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶

4.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)包括()上??偛俊⒎中?。

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會(首府)城市中心支行
D.副省級城市中心支行

最新試題

洗錢的上游犯罪包括哪些?

題型:問答題

該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?

題型:問答題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些(寫出5種得滿分)。

題型:問答題

對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進行一次客戶基本信息審核。()

題型:判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?

題型:問答題

金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。()

題型:判斷題

如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告,但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)()

題型:判斷題

對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。()

題型:判斷題

簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。

題型:問答題