A.董事
B.高級(jí)管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)

A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述

A.通過(guò)典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的

A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的
C.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的

A.檢查時(shí)間
B.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項(xiàng)和檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位處理的初步意見。