A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。
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A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
最新試題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）