多項(xiàng)選擇題一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段


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1.多項(xiàng)選擇題以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的

2.多項(xiàng)選擇題以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》中，洗錢(qián)的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

4.多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開(kāi)立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬(wàn)元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬(wàn)元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。

5.多項(xiàng)選擇題溫州銀行目前客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般