多項選擇題以下（）情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。

A.沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或轉移財物的
B.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助轉換或轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或轉移財物的


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1.多項選擇題以下（）機構適用《金融機構反洗錢規(guī)定》對金融機構反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務的機構
B.從事清算業(yè)務的機構
C.從事黃金銷售業(yè)務的機構
D.從事基金銷售業(yè)務的機構

2.多項選擇題《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

3.多項選擇題機構客戶辦理以下業(yè)務時，應采取相關客戶盡職調(diào)查措施，并核對客戶的《機構信用代碼證》，登記客戶的機構信用代碼，留存《機構信用代碼證》的復印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機構客戶建立業(yè)務關系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構開立賬戶的機構客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務。

4.多項選擇題溫州銀行目前客戶風險等級分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關注
F.一般

5.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或其他身份證明文件外，可以采取以下（）措施，識別或重新識別客戶身份。

A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.實地查訪
D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件