A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領(lǐng)導(dǎo)
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A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述
A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的
A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織
最新試題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
洗錢的上游犯罪包括哪些？
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）