假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿分）。

存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？

企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶(hù)的結(jié)算賬戶(hù)與該客戶(hù)的證券第三方存管賬戶(hù)間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢(xún)不能作為免除留存客戶(hù)身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）