最新試題

存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?

題型:問答題

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()

題型:判斷題

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計”是按雙邊累計的。()

題型:判斷題

洗錢的上游犯罪包括哪些?

題型:問答題

外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()

題型:判斷題

H銀行拒絕付款是否正確,為什么?

題型:問答題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?

題型:問答題

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()

題型:判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些?

題型:問答題