判斷題企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶,必須向銀行出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本。()
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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
題型:判斷題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
題型:?jiǎn)柎痤}
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?
題型:?jiǎn)柎痤}
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí),只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()
題型:判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
題型:判斷題
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()
題型:判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫出5種得滿分)。
題型:?jiǎn)柎痤}
對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。()
題型:判斷題