A.高風險網(wǎng)點
B.高風險業(yè)務
C.高風險環(huán)節(jié)
D.高風險崗位
E.高風險時刻
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.因違規(guī)違紀被取消銀行業(yè)從業(yè)資格的
B.組織或參與重點科研項目或其他重大項目尚末完成,中途離開影響該項目正常進行的
C.受金融監(jiān)管部門市場禁入處分,禁止從事銀行業(yè)務,禁入期已未滿的
D.機密崗位從業(yè)人員或曾經(jīng)從事機密工作的從業(yè)人員,保密期未滿的
A.商業(yè)銀行在人員不足情況下,可以暫由一人會計全過程的業(yè)務操作
B.商業(yè)銀行應當對會計主管、會計負責人實行從業(yè)資格管理,建立會計人員檔案
C.商業(yè)銀行分支機構(gòu)會計主管的變動應當經(jīng)支行負責人同意
D.商業(yè)銀行各級會計部門、會計人員應當在各自的權(quán)限內(nèi)行事,凡超越權(quán)限的,須經(jīng)授權(quán)后,方可辦理
A.建立重要崗位員工輪崗制度
B.采用離崗休假、離崗審計等方式來代替輪崗制度
C.委派會計(授權(quán)經(jīng)理)的輪崗頻率,輪崗期限最長不超過5年,輪崗率100%
D.基層營業(yè)機構(gòu)負責人輪崗期限最長不超過3年,輪崗同時必須實施離任審計
A.嚴禁行內(nèi)辭退、辭職人員或社會上的“中間人”代客辦理業(yè)務
B.加強對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營的監(jiān)控,當日出單要核對,機器打印的出單要全部核對
C.對重要崗位和重點部位的監(jiān)控錄像,每天要由專人負責定時查看
D.對開戶手續(xù)不符合規(guī)定的,一般不予辦理,但重點客戶、大型客戶等特殊情況除外
A.誠實信用
B.守法合規(guī)
C.利益至上
D.公平競爭
最新試題
個人征信報告中,包含個人基本信息和個人信貸交易信息兩部分,其中個人信貸交易信息是指自然人在()中形成的交易記錄。
網(wǎng)絡建設應符合下列基本安全要求:()。
下列哪些屬于信息系統(tǒng)中的基礎軟件()。
為進一步做好小微企業(yè)金融服務工作,國務院提出“兩個不低于”的小微企業(yè)金融服務目標,具體是指()。
為了避免某些信貸損失的發(fā)生,商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險,這主要包括()。
流動資金貸款中,出現(xiàn)下列()情況時,商業(yè)銀行可采取停止發(fā)放、提前收貸、追加擔保等措施。
辦理借新還舊貸款必須同時符合哪些條件()。
銀貸通擔保方式辦理,擔保人應需具備()的條件。
出現(xiàn)下列哪些情形不能申請專利權(quán)質(zhì)押貸款()。
商業(yè)銀行應根據(jù)客戶(),對客戶授信進行調(diào)整。