單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系時,首先應進行()。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是()。

A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠實守法經(jīng)營所得

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過()。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日

4.單項選擇題以下()活動可能存在洗錢行為。

A.地下錢莊
B.購買保險立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是

5.單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》,下列表述錯誤的是()。

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件

最新試題

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

題型:判斷題

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。

題型:判斷題

對于停用的印章,應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管,等待銷毀。

題型:判斷題

只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。

題型:判斷題

由他人代理辦理業(yè)務的,金融機構(gòu)應當查看代理人的身份證件,但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別,應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。

題型:判斷題

柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。

題型:判斷題

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。

題型:判斷題