柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網核查。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

網點營業(yè)經理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。