A.國務(wù)院金融辦公室
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
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A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
最新試題
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預(yù)。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任,可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯賬使用反交易方式處理。
在補(bǔ)錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設(shè)為“無效”。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。