單項(xiàng)選擇題各類衍生產(chǎn)品交易所產(chǎn)生的客戶外匯收支（）與客戶真實(shí)需求背景相匹配的實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)模。
A.大于
B.不等于
C.不超出
D.可超出
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1.單項(xiàng)選擇題分行收到電信詐騙涉案名單，要求對(duì)涉詐賬戶“中止所有業(yè)務(wù)”管控要求的情況下，中止所有業(yè)務(wù)字項(xiàng)應(yīng)選擇（）。
A.AO：賭博涉案賬戶中止所有業(yè)務(wù)
B.BS：賭博涉案賬戶中止非柜面
C.AA：電信詐騙涉案賬戶
2.單項(xiàng)選擇題非法集資活動(dòng)通常會(huì)有以下四大步：畫餅、造勢(shì)、吸金和（）。
A.跑路
B.留下
C.回扣
3.單項(xiàng)選擇題多少人（含）以上的聚眾上訪，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注及產(chǎn)生重大社會(huì)影響的事件屬于重大監(jiān)察保衛(wèi)類重大突發(fā)事件？（）
A.50
B.100
C.150
D.200
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于銀企對(duì)賬批次結(jié)束日期早于新建批次時(shí)設(shè)定的客戶對(duì)賬完成日期的，批次結(jié)束當(dāng)天系統(tǒng)將自動(dòng)生成“待停止支付”賬戶清單，自生成該清單之日起（）后仍未完成對(duì)賬且未設(shè)置“延期管控”的賬戶，系統(tǒng)將自動(dòng)設(shè)置“停止支付”管控。
A.5日
B.5個(gè)工作日
C.10日
D.10個(gè)工作日
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于教育宣傳工作，標(biāo)準(zhǔn)的全稱是（）。
A.公眾教育
B.金融知識(shí)宣傳教育
C.金融知識(shí)普及和消費(fèi)者教育
D.金融消費(fèi)者教育
最新試題
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢信息有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
題型：多項(xiàng)選擇題