單項(xiàng)選擇題分行收到電信詐騙涉案名單，要求對(duì)涉詐賬戶“中止所有業(yè)務(wù)”管控要求的情況下，中止所有業(yè)務(wù)字項(xiàng)應(yīng)選擇（）。

A.AO：賭博涉案賬戶中止所有業(yè)務(wù)
B.BS：賭博涉案賬戶中止非柜面
C.AA：電信詐騙涉案賬戶


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4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于教育宣傳工作，標(biāo)準(zhǔn)的全稱是（）。

A.公眾教育
B.金融知識(shí)宣傳教育
C.金融知識(shí)普及和消費(fèi)者教育
D.金融消費(fèi)者教育

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)外發(fā)布信息須進(jìn)行信息發(fā)布保密審查，其中對(duì)外發(fā)布的渠道不包括（）。

A.招行官方微信公眾號(hào)
B.“一網(wǎng)通”網(wǎng)站
C.外部報(bào)刊雜志、媒體活動(dòng)
D.招行招銀E報(bào)

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)外部提供招行商業(yè)秘密的過程中，以下操作不規(guī)范的行為是（）。

A.對(duì)外提供前，通過一事通郵件形式完成相應(yīng)審批，并保留審批記錄
B.經(jīng)審批，對(duì)外部提供存有商密數(shù)據(jù)報(bào)表的U盤時(shí)，隨附“保密提示”，明確告知接收方保密義務(wù)
C.應(yīng)客戶要求提供客戶下游公司的資金往來情況
D.經(jīng)總行部門室主管或分行部門總經(jīng)理室成員審批，可以對(duì)外提供招行常規(guī)培訓(xùn)的PPT

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)各類檢查、排查發(fā)現(xiàn)的問題，由誰在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交整改方案、采取有效措施進(jìn)行整改？（）

A.承擔(dān)條線管理職責(zé)的部門
B.分行安全保衛(wèi)部
C.各單位負(fù)責(zé)人
D.問題涉及的相關(guān)責(zé)任部門

9.單項(xiàng)選擇題存款保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)是由（）進(jìn)行繳納。

A.存款人
B.投保的銀行
C.保險(xiǎn)公司
D.人民銀行

最新試題

對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。

題型：多項(xiàng)選擇題