A.存款人
B.投保的銀行
C.保險公司
D.人民銀行
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A.0
B.2萬美元
C.3萬美元
D.5萬美元
A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)
A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構(gòu)，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應(yīng)由行長室成員審批
A.當(dāng)日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
A.侵犯公民個人信息罪
B.向他人出售或者提供公民個人信息罪
C.非法買賣信息罪
D.盜竊罪
A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)
A.I類
B.II類
C.III類
A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無法辦理
A.在滿足賬戶實名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導(dǎo)客戶申請面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶，合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開戶
A.無便利化額度；無便利化額度
B.5萬美元；無便利化額度
C.無便利化額度；5萬美元
D.5萬美元；5萬美元
最新試題
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。