單項(xiàng)選擇題B類企業(yè)在開證時(shí)要通過()進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查。

A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供一份招行商密二級(jí)的文件,下列操作錯(cuò)誤的是()。

A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的,按批示要求執(zhí)行
B.因提供對(duì)象是監(jiān)管機(jī)構(gòu),故無需審批
C.如A部門為分行部門,應(yīng)由行長室成員審批

2.單項(xiàng)選擇題《客戶意見簿》需在多長時(shí)間回復(fù)?()

A.當(dāng)日
B.第二個(gè)工作日
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.3個(gè)工作日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題敏感郵件對(duì)外發(fā)送應(yīng)()。

A.直接發(fā)送
B.選擇一事通系統(tǒng)自帶的“外發(fā)加密”
C.自行壓縮加密外發(fā)

6.單項(xiàng)選擇題客戶辦理等值5萬美元(含)以下的特殊退匯業(yè)務(wù)需要如何處理?()

A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表,可簡(jiǎn)化流程辦理
C.需審核稅務(wù)備案表
D.無法辦理

7.單項(xiàng)選擇題開戶人非開戶所在地戶籍(簡(jiǎn)稱異地客戶),客戶無法提供在所在地工作、生活的有效輔助證明材料,應(yīng)如何處理?()

A.在滿足賬戶實(shí)名制及反洗錢等要求下,可采取賬戶分類管理措施,引導(dǎo)客戶申請(qǐng)面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶,合理設(shè)置網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額
C.拒絕開戶

8.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人購匯和結(jié)匯的年度便利化額度分別為()。

A.無便利化額度;無便利化額度
B.5萬美元;無便利化額度
C.無便利化額度;5萬美元
D.5萬美元;5萬美元

9.單項(xiàng)選擇題金融營銷宣傳物料的形式不包括()。

A.短信
B.海報(bào)
C.視頻
D.銷售協(xié)議書

最新試題

實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型:多項(xiàng)選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。

題型:多項(xiàng)選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題